公告日期：2024-04-25

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑秀明

6.会议列席人员：徐波

7.召开情况合法合规性说明：

次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公
司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理郑秀明先生向董事会汇 报总经理 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年 度报告》(公告编号：2024-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年度 报告年度报告摘要》(公告编号：2024-003)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2023 年进行利润分配，议案内容详
见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《山东常青树胶业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所》 公……
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