公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00—11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834826 常青树 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董秘。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提
名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资
格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推
荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选：

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女
士为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第四
届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届
董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新
一届董事会产生之日起,方自动卸任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-018

鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提
名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资
格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认为下述被推
荐人符合监事任职资格,确定为本次换届选举监事人选：

提名王德娟女士、黄敏先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第四届
监事会,任期三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监
事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一
届监事会产生之日起,方自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委……
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