公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-017

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王德娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东常青树胶业股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《山东常青树胶业股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

公告编号：2024-017

（1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合监事任职资格,确定为本次换届选举监事人选：

提名王德娟女士、黄敏先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第四届监事会,任期三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

山东常青树胶业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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