公告日期：2021-07-16

证券代码：834827 证券简称：ST 飞翔 主办券商：东莞证券
邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：靳卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
51,965,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务总监孔晓晓、副总经理林鹏出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：2020 年度公司经营情况、主要工作情况、董事会日常工作情况
以及 2021 年经营目标和工作安排。

2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：2020 年度监事会工作总结。

2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：该议案内容已于 2021 年 6 月 23 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，详细内容请查阅公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2020 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：关于 2020 年度财务资金收入和使用情况的决算报告。

2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：关于 2021 年度财务预算以及使用情况的报告。

2.议案表决结果：

同意票 51,965,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股……
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