公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-031

证券代码：834827 证券简称：ST 飞翔 主办券商：东莞证券
邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：靳卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李和平因本人身处国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

2021 年第一次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董

公告编号：2021-031

事会已经成立，现各位董事提请选举靳卫东先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名聘任总经理、董事会秘书、财务总监，由总经理提名聘任副总经理、销售总监。

由董事长靳卫东现提名聘任靳卫东担任总经理。

由总经理靳卫东提名聘任林鹏为副总经理、销售总监。

由董事长靳卫东提名聘任孔晓晓为财务总监。

由董事长靳卫东提名聘任郑占红为董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起算。靳卫东、郑占红、孔晓晓、林鹏等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管。理人员任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

公告编号：2021-031

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

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