公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-035

证券代码：834827 证券简称：ST 飞翔 主办券商：东莞证券
邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：靳卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李和平因本人身在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年半年度报告》。详见于 2021
年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

公告编号：2021-035

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号 2021－037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认及预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 7 月 18 日，公司将位于邯郸市邯山区邯郸工业园廉颇大街飞翔科技
园内的综合实验楼的部分办公房屋（地下室一、二层）出租给邯郸市新源工程检
测有限公司，建筑面积共计 600 平方米，租赁期限为 5 年（2019 年 7 月 18 日-2024
年 7 月 17 日），每年租金 7.2 万元。已发生租赁费用为 5.9 万元，预计 2021 年
发生租赁费用 7.2 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事靳卫东回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议议案：

1、关于补充及预计确认日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-035

三、备查文件目录
《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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