公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-020

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399号 10 栋 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事杨建勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，选举杨建勇先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去陈志强先生公司公司财务总监职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，免去陈志强先生公司财务总监职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会十三次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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