公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-036

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号10 栋 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席肖浩义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则(成国资发〔2020〕23 号)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，拟对公司下属西岭雪山运营分公司部分已计

公告编号：2024-036

提减值准备的固定资产进行财务核销。

本次拟核销固定资产已于 2023 年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司 2024 年度利润总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日

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