公告日期：2022-06-30

证券代码：834834 证券简称：ST 社忧 主办券商：国融证券
社忧（上海）网络技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长吴辉

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度总经理
工作报告》议案
1.议案内容：

总经理就公司 2021 年度经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总
结，并提出了 2022 年度的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度董事会
工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长吴辉代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度财务决
算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年年度财务预
算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理
目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度利润分
配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发， 基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东……
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