公告日期:2021-04-14
公告编号:2021-003
证券代码:834840 证券简称:中顺农业 主办券商:申万宏源承销保荐
饶河县中顺农业开发股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命林利娟女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经公司董事会审议通过,任命林利娟为公司财务负责人,议案内容详见公司披露的《高级管理人员任命公告》(2021-004)。
公告编号:2021-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举苏忠菊女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
经公司董事会一致同意,选举苏忠菊女士为公司董事,议案内容详见公司披露的《董事任命公告》(2021-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公告编号:2021-003
议案内容详见公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。(2021-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《公司第二届董事会第六次会议决议》。
饶河县中顺农业开发股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
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