公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-010

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源承销保荐
饶河县中顺农业开发股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：林洪飞先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏忠菊女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：
介于公司原董事长林洪飞先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，公司董事会

公告编号：2021-010

选举苏忠菊女士为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《公司第二届董事会第七次会议决议》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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