公告日期：2021-04-30

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源承销保荐
饶河县中顺农业开发股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以电话、邮件方式发
出
5. 会议主持人：公司董事长苏忠菊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报
2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司根据战略发展需要，研究拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》

1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》
1.议案内容：

自 2020 年 7 月 1 日起，公司拟调整房屋及建筑物使用期限延长至 40 年，机器设
备使用期限延长至 20 年。计提坏账准备方法由账龄分析法调整为预期信用损失法。议案内容详见公司于股转系统官网披露的《会计估计变更公告》（2021-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意……
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