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发表于 2021-04-30 16:42:40 股吧网页版
中顺农业:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30


证券代码:834840 证券简称:中顺农业 主办券商:申万宏源承销保荐
饶河县中顺农业开发股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日以电话、邮件方式发

5. 会议主持人:公司董事长苏忠菊
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报
2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展需要,研究拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》

1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,并提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于变更公司会计估计的议案》
1.议案内容:

自 2020 年 7 月 1 日起,公司拟调整房屋及建筑物使用期限延长至 40 年,机器设
备使用期限延长至 20 年。计提坏账准备方法由账龄分析法调整为预期信用损失法。议案内容详见公司于股转系统官网披露的《会计估计变更公告》(2021-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意……
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