公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-019

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源
饶河县中顺农业开发股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林洪飞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-019

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司设立子公司的议案》
1.议案内容：
出于公司经营发展的需要，公司拟设立子公司抚顺中顺合鑫生物科技有限责任公司。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外（委托）投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联董事尤金鑫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认并加盖印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
2、公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

饶河县中顺农业开发股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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