公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-042

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王晓岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,525,895 股，占公司有表决权股份总数的 73.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2022-042

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2022- 039）。2.议案表决结果： 同意股数 1,180,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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