公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-002

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王晓岚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2023年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

公告编号：2023-002

披露的《关联交易公告》（编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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