公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：费志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

公告编号：2024-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及 《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。