公告日期：2024-05-16

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,527,593 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2024 年度
董事会的工作重点作出工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对 2023 年监事会工作进行了总结，并对 2024 年度工作做出了计划。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反
对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2024 年工作计划,
编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信……
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