公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-027

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,527,593 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

提名王晓岚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,346,698 股，占公司股本的 69.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志锦先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名林萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑桔先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 601,000 股，占公司股本的2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名金勤丰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

签于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名费志刚、周斌为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 19,527,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。