公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-031

证券代码：834845 证券简称：华腾教育 主办券商：万联证券
广州华腾教育科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,038,729 股，占公司有表决权股份总数的 51.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州华腾教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 44,038,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订<公司章程>，精简相关表述，拟将《对外投资管理办法》相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 44,038,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司治理需要，现将《投

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资者关系管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 44,038,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，精简相关表述，拟将《董事会议事规则》中相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 44,038,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，精简相关表述，拟将《股东大会议事规则》中相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 44,038,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
1.议案内……
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