公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-015

证券代码：834845 证券简称：华腾教育 主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊小

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,962,606 股，占公司有表决权股份总数的 53.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,962,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,962,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,962,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,962,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：为公司长远发展考虑，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,962,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,96……
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