
公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-009
证券代码:834845 证券简称:华腾教育 主办券商:万联证券
广州华腾教育科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-009
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834845 华腾教育 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
广州市天河区体育西路 153 号天河大厦 16 层
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
为公司长远发展考虑,公司拟 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本
公积转增股本。
(六)审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
公告编号:2024-009
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
(七)审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 7,000 万元(含) 的闲置自有资金购买结构性存款,决议自公司股东大会审议通过之日起至 2025
年 4 月 30 日止有效。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
(八)审议《关于拟取消核心员工认定的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于对拟取消认定核心员 工名单进行公示并征求意见的公告》。
(九)审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。