公告日期：2021-05-19

证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券
珠海众协港口物流服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事刘盛武、邓玉群、何山因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何润田因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》
1.议案内容：
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 21,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
《关于预计 2021 年度日常性关联交易》
2.议案表决结果：

同意股数 9,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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