公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-003

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-003

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货 业务从业资格，系我公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨独立、 客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完 成了 2018 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该 所为公司 2019 年度审计机构。

（二）审议《关于偶发性关联交易》议案

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程 有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了 便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

（三）审议《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称 “众协港服” 或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请税务贷款，额度为 人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要 由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

公告编号：2020-003

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书李非；联系电话：18840847375；邮箱：

147249647@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

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