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发表于 2020-01-17 18:28:42 股吧网页版
众协港服:2020年第一次临时股东大会决议公告[2020-006] 查看PDF原文

公告日期:2020-01-17



公告编号:2020-006

证券代码:834846 证券简称:众协港服 主办券商:首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:何川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 22,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券

公告编号:2020-006

期货业务从业资格,系我公司 2018 年度审计机构。受聘期间,该所遵循严谨 独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见, 顺利完成了 2018 年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议 续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务,联合珠海市海虹疏浚工程 有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了 便于业务操作和资金准备,公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

2.议案表决结果:

同意股数 8,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东何山回避表决,一致行动人何川、 何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

(三)审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容:

根据实际业务发展需要,珠海众协港口物流服务股份有限公司(以下简称

公告编号:2020-006

“众协港服” 或“公司”)向中国工商银行五洲支行申请补充公司流动资金, 额度为人民币 200 万元。根据贷款银行要求,本次贷款需要由公司股东何川、 邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

2.议案表决结果:

同意股数 3,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东何川、何山、邓毅、何泳畅回避 表决,一致行动人何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

……
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