公告日期：2020-04-22

证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：方玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定： 2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理 规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公 司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露 的《关联方资金占用公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无……
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