公告日期：2020-04-22

证券代码：834846 证券简称：众协港服 主办券商：首创证券
珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834846 众协港服 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所蔡佳玲、吴建律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
（六）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定：2019 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
（八）审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司董事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌 公司治理规则》的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。
（九）审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌 公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。
（十）审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司股东大会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂
牌 公司治理规则》的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。
（十一）审议《关于修改公司章程》议案

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理 规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公 司章程进行修订。
（十二）审议《关于补充确认关联方资金占用》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露 的《关联方资金占用公告（补发）》。
（十三）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
《珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况专项说明》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、12、13；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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