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发表于 2020-05-14 16:39:42 股吧网页版
众协港服:2019年年度股东大会决议公告[2020-021] 查看PDF原文

公告日期:2020-05-14



证券代码:834846 证券简称:众协港服 主办券商:首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:副董事长邓毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数26,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.67%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》

1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》

1.议案内容:

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

1.议案内容:

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》

1.议案内容:

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五)审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

1.议案内容:

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配》

1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2019 年度利润暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 26,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(七)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容:

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果:

同意股数 10,250,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反……
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