公告日期：2020-05-14

珠海众协港口物流服务股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会提案...... 17

第七节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第三节 监事会决议...... 34

第八章 财务、会计和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第四节 通知...... 36

第九章 投资者关系...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 40

第十章 修改章程...... 42

第十一章 附则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》及有关法律、行政法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特
区商事登记条例实施办法》及有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人。

公司以发起设立方式设立。

第三条 公司名称： 珠海众协港口物流服务股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市横琴镇三塘村 116 号 3 楼

邮政编码： 519000 。 电话： 0756-3333362 。

第五条 公司注册资本为人民币 3600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：众志成城，协创共赢。

第十一条 公司经营范围为：船舶代理、货运代理、货物报关代理服务、货物检验代理服务；船舶运输、陆路运输；客运船舶停靠和物资供应服务、港口工程、港口机械修理、港口机械租赁、港口物资供应、货物装卸服务；其他水路运输辅助服务；金属矿石、煤炭、钢材贸易；其他商业批复、销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，于公司获准在全国
中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格……
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