公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-028

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4
层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张文彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.225%。

公告编号：2021-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高江羽因工作外出缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更注册地址和经营范围并修订<公司章
程>》

1.议案内容：

基于公司业务发展规划，公司拟变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》，经营地址变更为：河北省石家庄市东高新区兴安大街
222 号方亿科技园工业园 B 区 7 号楼 4 层 409 房间；经营范围新增：
招标代理、地理遥感信息服务、气象服务。有关事项详见公司于 2021年 8 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2021-027。

2.议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-028

（二） 审议通过《关于公司第三届董事会成员提名人选》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、陈立英、王丽媛为公司第三届董事会侯选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、翟聪聪为公司监事会股东代表监事侯选人，经股东大会审议通过后，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 57,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

公告编号：2021-028

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 文 董事 任职 2019 年 9 月 15 日 2021年……
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