公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-031

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举张文彬先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021
年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占
公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,504,000 股，占公司股本的 49.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司
股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-031

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举崔建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事会董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司
治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、 备查文件

公告编号：2021-031

（一）《博宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（二）《博宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
博宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。