公告日期：2022-04-15

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事翟聪聪因外地出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》。监事会认为 2022 年度财务预
算对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营计划和战略规划安排，公司拟 2021 年
度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘立信计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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