公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-025

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场组织

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 11 日以书面通
知形式发出。
5.会议主持人：张文彬
6.会议列席人员：公司监事 3 人，高管 1 人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实出席董事 5 人。

公告编号：2022-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去翟聪聪同志公司总经理职务》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，免去翟聪聪同志公司总经理职务

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张文彬同志兼任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提名公司董事长张文彬先生兼任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）博宇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

博宇科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日

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