公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-017

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开及远程视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长张文彬

6.会议列席人员：公司监事李文勇、杨国英、殷海婷

7.召开情况合法合规性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闫利通因工伤以通讯方式参与表决。

董事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张文彬为博宇科技股份有限公司董事会董事长》的议案

公告编号：2024-017

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举张文彬为公 司第四届董事会董事长，上述董事长候选人不属于失信联合惩戒对象，自本次 董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请张文彬为博宇科技股份有限公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会全体董事
一致同意，决定聘任张文彬为公司总经理，上述总经理候选人不属于失信联合 惩戒对象，自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请李娟为博宇科技股份有限公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会全体董事一致 同意，决定聘任李娟为公司财务负责人，上述财务负责人候选人不属于失信联 合惩戒对象，自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-017

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请赵雨馨为博宇科技股份有限公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会全体董事一致 同意，决定聘任赵雨馨为公司董事会秘书，上述董事会秘书候选人不属于失信 联合惩戒对象，自本次董事会审议通过之日起生效,任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司
董事会
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