公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-020

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

博宇科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月5日下午16：00在公司会议室及腾讯远程会议召开了2024年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表共13人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由职工代表殷海婷召集和主持。
二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，任职期间与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

殷海婷同志不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

2.表决结果：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

博宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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