公告日期：2023-08-14

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日上午 8：00。

2、通讯方式会议召开时间:2023 年 8 月 29 日 8:00。

3、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834851 威能电源 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司拟向 4 名合格投资者发行股票不超过 30,625,000 股（含本数），发行价
格为每股 1.60 元，募集资金总额不超过人民币 49,000,000 元（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、宋凯。青岛国华环能产业发展有限公司以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 4,200.00 万元认购本次发行股份 26,250,000 股，杨志慧以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 300 万元认购本次发行股份 1,875,000股，张保坤以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股，宋凯以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤。
（二）审议《关于公司在册股东就本次定向发行不享有优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司本次股票定
向发行，对于股权登记日在册股东不做优先认购权安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤。
（三）审议《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、宋凯定向发行股票，并与其签署附生效条件的《股份认购合同》。合同经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤。
（四）审议《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司对北京坤元至诚资产评估有限公司（开元资产评估有限公司2022年12月更名为北京坤元至诚资产评估有限公司）于 2022
年 11 月 16 日出具的开元评报字[2022]第 0982 号《山东威能环保电源科技股份
有限公司拟债转股涉及的相关债务市场价值资产评估报告》进行确认，截至评估基准日2022 年11月6日，公司拟债转股涉及的债权评估值为4,200.00 万元（青岛国华环能产业发展有限公司）。对北京坤元至诚资产评估有限公司于 2023 年 6月 8 日出具的京坤评报字[2023]0562 号《山……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。