公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-002

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券
延边创业软件开发股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年02 月 08 日审议通过：

任命王洋洋女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满，自 2023 年 2
月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命马雯亭女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会期满，自 2023 年 2
月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因

前任财务负责人离职，现任命王洋洋女士为公司财务负责人。

前任董事会秘书辞任，现任命马雯亭女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王洋洋，女，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 06 月取
得吉林省经济管理干部学院会计学专业专科学历。2011 年 03 月至 2013 年 05 月在吉林
省彤林商贸有限公司任会计；2013 年 05 月至 2017 年 07 月在吉林泉德秸秆综合利用有
限公司担任会计；2017 年 07 月至 2018 年 08 月在吉林省盛泰净化工程有限公司任财务
主管；2018 年 08 月至 2022 年 11 月在吉林省益牙网络科技有限公司任会计。

公告编号：2023-002

马雯亭，女，1991 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 06 月取
得长春工业大学金融学学士学位，本科学历。2014 年 07 月至 2015 年 01 月在天津冠龙
贵金属经营有限公司吉林省分公司担任分析助理；2015 年 04 月至 2016 年 03 月在鑫驰
控股-创银农林科技发展有限公司担任分析师助理；2016 年 04 月至 2022 年 11 月在吉林
省益牙网络科技有限公司担任行政。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

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