公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-001

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券
延边创业软件开发股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦利峰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赛庆玲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事石小川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任王洋洋女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会期满。

王洋洋，女，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年
06 月取得吉林省经济管理干部学院会计学专业专科学历。2011 年 03 月至 2013
年 05 月在吉林省彤林商贸有限公司任会计；2013 年 05 月至 2017 年 07 月在吉
林泉德秸秆综合利用有限公司担任会计；2017 年 07 月至 2018 年 08 月在吉林省
盛泰净化工程有限公司任财务主管；2018 年 08 月至 2022 年 11 月在吉林省益牙
网络科技有限公司任会计。

经核查，王洋洋不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
经王洋洋本人确认并经公司核查，王洋洋具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任马雯亭女士为董事会秘书，任期至第三届董事会期满。

马雯亭，女，1991 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年
06 月取得长春工业大学金融学学士学位，本科学历。2014 年 07 月至 2015 年 01
月在天津冠龙贵金属经营有限公司吉林省分公司担任分析助理；2015 年 04 月至2016 年 03 月在鑫驰控股-创银农林科技发展有限公司担任分析师助理；2016 年
04 月至 2022 年 11 月在吉林省益牙网络科技有限公司担任行政。

经核查，马雯亭不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公告编号：2023-001

经马雯亭本人确认并经公司核查，马雯亭具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的董事会秘书的任职资格，暂未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司》的议案
1.议案内容：

基于公司战略发展要求，公司拟投资设立视飞（同江）科技有限公司，注册地为同江市电商产业园内10号楼5号门市，注册资本为人民币2,000,000.00 元，其中公司出资人民币 2,000,000.00 元，持……
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