公告日期：2023-05-19

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券
延边创业软件开发股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长秦利峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的
业务需要，长期在外主持工作，无法出席，已签署授权委托书，委托股东秦利峰先生代为表决；

2.公司在任监事5人，列席4人，监事常艳梅因个人原因缺席年度股东大会；
3.公司董事会秘书列席会议；

无其他需要列席的人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2022 年审计报告结果，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2022
年年度报告》（公……
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