公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-007

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券
延边创业软件开发股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦利峰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

公告编号：2024-007

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现聘任张盈女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会期满。

张盈，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2011 年 06 月取得吉林电子信息职业技术学院会计与审计专业专科学历。
2011 年 06 月至 2017 年 04 月在吉林省百年和龙酒业有限公司任财务总
监；2017 年 08 月至 2020 年 03 月在延吉万达儿童娱乐有限公司任财务经理；
2020 年 04 月至 2024 年 02 月在延吉恐龙王国任财务经理。

经核查，张盈不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
经张盈本人确认并经公司核查，张盈具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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