公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-031

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834857 清水爱派 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》

《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2022 年 12
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢江、王淑俭、程刚。
（二）审议《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财品。公司授权管理层 2023 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，投资额度（本金，不含利息）在 2023 年度任何时点最高不超过人民币 10,000万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资事项由经营管理层具体负责实施。

公告编号：2022-031

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 11 日 09:00。

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：王淑俭
联系电话：010-62780880
传 真：010-62780782

地 址：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01

邮 编：100080
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

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