公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-010

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2024年 3 月 1 日审议并通过：

提名谢江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,144,000 股，占公司股本的 37.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淑俭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,730,000 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名程刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,570,700股，占公司股本的 11.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨铮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 584,000股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨欣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 728,000股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-010

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需 要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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