公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-013

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,343,398 股，占公司有表决权股份总数的 66.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事 会董事的议案》根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事
会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现
选举谢江、王淑俭、程刚、杨铮、杨欣为第四届董事会董事，任期三年，自公
司股东大会审议通过本议案之日起计。内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会换届公告》（公告 编号：2024-010）。

2、审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事 会监事的议案》根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届监事
会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现
选举罗四维、颜雪洲为第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会
审议通过本议案之日起计算。内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会换届公告》（公告编号：2024- 011）。
2. 关于董事会换届选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1 关于选举谢江先生为公司第 33,343,398 100% 是
四届董事会董事的议案

2 关于选举王淑俭先生为公司 33,343,398 100% 是
第四届董事会董事的议案

公告编号：2024-013

3 关于选举程刚先生为公司第 33,343,398 100% 是
四届董事会董事的议案

4 关于选举杨铮先生为公司第 33,343,398 100% ……
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