公告日期：2021-05-28

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举李文轩同志为第三届董事会董事长，任期三年。李文轩同志为连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任李波同志担任公司总经理，任期三年。李波同志为连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
聘任刘恕忠、刘晓军、王培格、许涛同志担任公司副总经理，任期三年。刘恕 忠、刘晓军、王培格、许涛同志为连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任李波同志担任公司董事会秘书，任期三年。李波同志为连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任马子玉同志担任公司财务总监，任期三年。马子玉同志为连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《延长公司向关联公司借款期限》议案
1.议案内容：
第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》的 议案，借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年，在借款期限以及借 款额度内随借随还，到期一次性偿还本金。现为满足公司当期生产经营需要，
拟延长该借款期限到 2021 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况
李文轩、李波、周芳、刘恕忠为关联董事，予以回避；按照公司章程规定，无 关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》
议案
1.议案内容：
因公司战略调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导 协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该变更事项经全国中小企业股份转让 系统审核通过后，招商证券将不再担任我公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议》

议案
1.议案内容：
因公司战略调整，公司决定聘请华福证券担任公司持续督导主办券商，并与其 签署持续督导协议，该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华 福证券将担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司……
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