公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-022

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第一次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,112,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除副总经理许涛因出差外地未出席外，其他高管均出席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《延长公司向关联公司借款期限》的议案。

1.议案内容：

第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》的议案，借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年，在借款期限以及借款额度内随借随还，到期一次性偿还本金。现为满足公司当期生产经营需要，拟延长

该借款期限到 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 1,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东李文轩、李波、刘晓军、周芳、王培格、刘恕忠、王昭刚、梁连青共持有公司 36,125,000 股，并且是威海广大启正企业管理中心（有限合伙）的合伙人；威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股。以上股东为本议案所涉及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。

（二）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

的议案。

1.议案内容：

因公司战略调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券将不再担任我公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-022

（三）审议通过《公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议》

的议案。

1.议案内容：

因公司战略调整，公司决定聘请华福证券担任公司持续督导主办券商，并与其签署持续督导协议，该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华福证券将担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司与主办券商招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明报告》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系……
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