公告日期：2022-04-21

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第三届董事会第五次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834860 广大航服 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东悦程律师事务所张建芬、梁建权律师。
（七）会议地点

威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

《2021 年年度报告及其摘要》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

预计 2022 年度日常性关联交易基本情况：

序 关联方 关联方交易类别 预 计 发 生 金
号 额（万元）

1 威海广泰空港设备股份有限公司 采购商品、接受劳务 1,200.00

（含分、子公司及参股公司）

2 威海广泰空港设备股份有限公司 销售商品、提供劳务 5,400.00

（含分、子公司及参股公司）

合计 6,600.00

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）
（六）审议《提取任意盈余公积》议案

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2021 年年度审计报告，本次提取任意盈余公积 781,838.81 元。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于 2021 年利润分配方案》议案

公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分派股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年
4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 告 指 定 信 息 披 露 平 台
（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）
（九）审议《补充确认公司日常性关联交易》议案

补充确认日常性关联交易基本情况： 万元

序 关联方……
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