公告日期：2022-05-11

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第五次会议审议通过，符合《公司章程》和《公司法》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,112,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除副总经理许涛因出差外地未列席外，其他高管均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

预计日常性关联交易基本情况

序 关联方 关联交易类别 预计发生金额
号 （万元）

1 威海广泰空港设备股份有限公司 采购商品、接受劳务 1,200.00

（含分、子公司及参股公司）

2 威海广泰空港设备股份有限公司 销售商品、提供劳务 5,400.00

（含分、子公司及参股公司）

合计 6,600.00

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 5,253,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东李文轩持……
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