公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-029

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第七次会议审议通过，符合《公司章 程》和《公司法》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数44,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

除副总经理许涛因出差外地未列席外，其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案。
1.议案内容：

因公司战略决策需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌。公司股票已于 2022 年 6 月 2 日起停牌，拟于股东大会审议通过后
向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,854,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司》的
议案。
1.议案内容：

根据公司的战略决策需要，公司拟在终止挂牌后将公司类型由股份有限公 司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终 名称以工商行政管理部门核定内容为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,854,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2022-029

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事项》的议案。
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股转让系统终止挂牌，为顺利办理公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等事项，董事会提请股东大会授权董 事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括并 不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关的……
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