公告日期：2023-05-19

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人：李特
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,846,632 股，占公司有表决权股份总数的 76.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘炜、程倚因工作安排时间冲突缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《苏州佳顺智能机器人股份有限公司章程》的规定，公 司监事会制定《2022 年度监事会工作报告》，总结监事会 2022 年工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,846,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《苏州佳顺智能机器人股份有限公司章程》的规定，公 司董事会制定《2022 年度董事会工作报告》，总结公司 2022 年经营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,846,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年审计结果，编撰 2022 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,846,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营结果，编撰 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,846,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,846,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙……
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