公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-009

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：国投证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 10:00。

公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834863 佳顺智能 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市常熟市古里镇淼泉工业园区一幢 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度
财 务 报 告 的 审 计 工 作 。 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-009

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席
的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定
代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市常熟市古里镇淼泉工业园区一幢 1 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书李特 电话：0512-52868698
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会八次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。