公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-018

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：国投证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 24日
2.会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13日 以书面方式发出

5.会议主持人：李海波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情
况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

属于未盈利状态，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从 公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，审议
通过并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统的各项规定，未发现公司年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的 经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-018

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况
予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州佳顺智能 机器人股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的 议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。……
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